Suç geliri olduğundan şüphe ediliyor

Ercan Havalimanı’ndan 129 bin 600 Euro’yla çıkış yaparken yakalanan zanlı Eyüp Güneyisi’nin hakkında ‘kara para’ soruşturması başlatıldı ve şirketine 7 farklı tarihte 1 milyon 555 bin Euro yattığı belirlendi

Suç geliri olduğundan şüphe ediliyor
  • 22 Eylül 2018, Cumartesi 10:00

Emine UYSAL ÇALUDA

Ercan Havalimanı’ndan 18 Eylül’de 129 bin 600 Euro’yla çıkış yaparken yakalanan zanlı Eyüp Güneyisi’nin, hakkında kara para soruşturması başlatıldı.

Güneyisi’nin Mağusa Serbest Limanı bölgesinde bir şirketi olduğu ve ithalat ile ihracat yaptığına dair hiçbir kaydı olmamasına rağmen, 7 farklı tarihte, adı belirlenemeyen bir bankadan, 1 milyon 555 bin Euro’nun şirketin hesabına yattığına vurgu yapıldı. Zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

“Suç gelirlerinin aklanması” ve “Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Eyüp Güneyisi, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Aysın Bilgin, tanık olarak Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Bilger Koral’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Koral, zanlı Eyüp Güneyisi’nin Ercan Havalimanı’ndan 18 Eylül’de saat 13.00’te 129 bin 600 Euro’yla çıkış yaparken yakalandığını belirtti.

Koral, zanlının “Suç gelirlerinin aklanması” ve “Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Koral, zanlının Mağusa Serbest Limanı bölgesinde bir şirketi olduğunu ve 1 Kasım 2016 yılında kurulup, uluslararası danışmanlık şirketi olduğunu anlattı.

Söz konusu şirketin yetkililerinin Serbest Liman Müdürlüğü’ne işlemlerinde bilgi verme sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Koral, şirketin kurulduğu tarihten itibaren ithalat ve ihracat yaptığına dair herhangi bir bilgi vermediğinin belirlendiğine dikkat çekti.

Polis memuru Bilger Koral, zanlının 2017 yılı içinde 7 farklı tarihte, adı belirlenemeyen bir bankadan, 1 milyon 555 bin Euro’nun şirketin hesabına yattığına vurgu yaptı.

Koral, söz konusu paranın yattığı tarihlerde, zanlının KKTC’de olduğunun belirlendiğine işaret etti. Yeni olguların ortaya çıktığını, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Koral, zanlının tutukluluğunun devamını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 12 10 1 1 17 31
2 YENİCAMİ AK 12 9 2 1 18 29
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 12 7 0 5 9 21
4 CİHANGİR GSK 12 6 3 3 2 21
5 TÜRK OCAĞI LİMASOL 12 6 2 4 9 20
6 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 12 6 2 4 1 20
7 GÖNYELİ SK 12 6 1 5 4 19
8 BAF ÜLKÜ YURDU 12 5 3 4 8 18
9 LEFKE TSK 12 5 3 4 0 18
10 ÇETİNKAYA TSK 12 5 3 4 0 18
11 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 12 2 7 3 -10 13
12 GENÇLİK GÜCÜ TSK 12 2 4 6 -8 10
13 BİNATLI YSK 12 3 1 8 -10 10
14 GİRNE HALK EVİ 12 2 1 9 -9 7
15 ESENTEPE KKSK 12 2 1 9 -15 7
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 12 1 4 7 -16 7
yukarı çık