Şüpheli para transferleri belirlendi

Bankanın, bir müşterisine ait şirketteki pos cihazlarından birkaç gün içerisinde çok sayıda işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek mali polise ihbarda bulunmasıyla başlayan ve ‘yasadışı bahis çetesini’ ortaya çıkaran olayda tutuklanan 7 kişiden 4’ü serbest bırakıldı

Şüpheli para transferleri belirlendi
  • 11 Ekim 2018, Perşembe 9:46

Emine UYSAL ÇALUDA

Lefkoşa’da, geçtiğimiz hafta, ‘sanal bahis’ olayıyla ilgili tutuklanan 7 kişiden 3’ü, teminata çıkarılırken, 4 kişi suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankanın, bir müşterisine ait şirkette bulunan 3 adet pos cihazından, bir hafta içerisinde ‘müşteri profiline uymayan’ bir şekilde, 96 farklı kişiye ait kartlardan 340 işlemle, 358 bin 199 TL çekilmesini şüpheli bulması, ülkede son dönemlerde mantar gibi türeyen ‘sanal bahis’ çetelerinden birinin daha ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere yasa dışı bahis oynatarak finansal destek sağladıkları belirlenen İlker Ercüment, Yunus Yunusoğlu ve Hasan Rıza Şatıroğlu teminatla serbest bırakıldı.

Olayda tutuklanan Serdar Bilmem, Mehmet Fatih Yakut, Volkan Öztürk ile Onurhan Yazıcı, olayla bağlantısı olmadıkları belirlenerek, serbest bırakıldı.

“Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na Aykırı Olarak İnternet Üzerinden Yasadışı Bahis ve Kumar Oynatma” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’na Aykırı Hareket” suçlamalarıyla tutuklanan İlker Ercüment, Yunus Yunusoğlu ve Hasan Rıza Şatıroğlu, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez’i dinletti.

Polis: Şüpheli işlemler belirlendi

Mahkemede yeminli şahadet veren Yahya Suiçmez, 2.10.2018 tarihinde, bir bankadan alınan bilgide, 26.09.2018 ile 01.10.2018 tarihleri arasında, Buse Özuysal isimli şahıs, şirketi adına, zanlı İlker Ercüment’in, bankaya ait üç adet pos cihazından, 96 farklı kişiye ait kartlardan, 340 işlem karşılığı toplamda 358 bin 199 TL tutarında çekilişler yapıldığının tespit edildiğini ve yapılan işlemlerin müşteri profili ile uyuşmayan şüpheli işlemler olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

36 adet banka hesap cüzdanı mercek altında

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, yürütülen tahkikat neticesinde, 4.10.2018 tarihinde, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Yunus Yunusoğlu’nun tasarrufunda, 7 farklı kişiye ait 36 adet banka hesap cüzdanı ve 7 adet internet bankacılığında kullanılacağına inanılan 7 adet sim kart, ikametgâh içerisinde iki cep telefonu, iki adet hesap cüzdanı ve iki adet bankamatik kartı ve çok sayıda banka dekontu bulunduğunu ve incelenmek üzere el konulduğunu anlattı.

“Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere finansal hizmet sağladılar”

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, aynı tarihte yürütülen tahkikat neticesinde, zanlı Yunus Yunusoğlu’nun, ofis olarak kullandığı adreste yapılan aramada ise Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere izinsiz olarak finansal hizmet sağlamak amacıyla, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Suiçmez, şöyle devam etti:

“Konu adreste yasadışı bahis ve kumar oynatmakta kullanıldığına inanılan farklı kişilere ait toplam 181 adet kredi ve bankamatik kartı, internet bankacılığında kullanılan 17 adet cep telefonu, 50 adet sim kart, işlemlerin yapıldığı 4 adet laptop, yasadışı bahis ve kumar gelirlerinin sisteme sokulabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan farklı işletmelere ait 10 adet pos cihazı ve bin 500 TL nakit para ele geçirilmiştir. Zanlı Yunus Yunusoğlu’nun kullanımındaki LU 520 plakalı araç içerisinde ise saklanmış vaziyette toplam 30 bin 810 TL bulunup emare olarak zapt olunmuştur.”

Şatıroğlu’nun post cihazından 193 bin TL’lik şüpheli işlem belirlendi

Yahya Suiçmez, zanlı Hasan Rıza Şatıroğlu’nun işletmeciliğini yaptığı 41 Cafe’ye ait post cihazından 193 bin TL tutarında şüpheli işlem yapıldığını kaydetti.

İki kişi aranıyor

Polis çavuşu Yahya Suiçmez,  meselede bağlantıları olduğuna inanılan iki kişinin daha arandığına dikkat çekti.

Suiçmez, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlıların, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 3 biner TL nakdi teminat yatırmaları,  KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 4 4 0 0 6 12
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 4 3 1 0 9 10
3 BAF ÜLKÜ YURDU 4 3 0 1 6 9
4 GENÇLİK GÜCÜ TSK 4 2 2 0 6 8
5 CİHANGİR GSK 4 2 1 1 0 7
6 LEFKE TSK 4 1 3 0 3 6
7 GÖNYELİ SK 4 2 0 2 0 6
8 ÇETİNKAYA TSK 4 1 2 1 -1 5
9 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 4 1 2 1 -2 5
10 ESENTEPE KKSK 4 1 1 2 -5 4
11 GİRNE HALK EVİ 4 1 0 3 1 3
12 TÜRK OCAĞI LİMASOL 4 1 0 3 -2 3
13 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 4 1 0 3 -3 3
14 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 4 0 3 1 -3 3
15 BİNATLI YSK 4 1 0 3 -6 3
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 4 0 1 3 -9 1
yukarı çık