Suç gelirleri mercek altına alınacak

‘Kara para aklamaya’ ve ‘terörizmin finansmanını’ engellemeyi amaçlayan ‘Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ Resmi Gazete’de yayımlandı

Suç gelirleri mercek altına alınacak
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 10:02

Ali ÇATAL

Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı, 25/1/2018 yasa tasarısı numarası ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 85’inci maddesi uyarınca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı tarafından 10 Mayıs, 2018 itibarıyla Resmî Gazetede yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Kirli paranın dolaşımına geçit yok

Buna göre ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi’ Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülkenin özgün ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak uluslararası standartlara, Avrupa Birliği (AB) direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde eylem yapabilmek için, terörizmin ve yaygınlaşmanın finansmanıyla mücadele çalışmaları dahilinde ‘Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ da hazırlandı.

Tasarıyla yasanın adı, amacı ve yasada yer alan tefsirler düzenleniyor; yasanın kapsamı netleştiriliyor.

Yasa dahilinde ayrıca suç gelirini aklama suçunu oluşturan eylemlerle suç faaliyetinden elde edilen mal varlığı da düzenlenirken; ‘suç geliri aklama suçu’ kapsamı şöyle belirlendi:

“ ‘Alınan ödül de dahil’ bir suç faaliyetinden veya herhangi bir suç eylemine iştirakten kaynaklandığı bilinen ve/veya şüphelenilen mal varlığının yasa dışı kaynağını gizlemek veya olduğundan farklı gösterilmesi amacıyla böyle bir suça katılmış kişinin söz konusu faaliyetinin yasal yaptırımından kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla dönüştürülmesini veya suç eylemi kaynaklı herhangi bir mal varlığının ülkemizin veya diğer ülkelerin yargı yetki alanları dahilindeki devretme işleminin yanı sıra, suç faaliyeti kaynaklı bir varlığın gerçek niteliğinin kaynağının, yerinin, kullanımının, hareketinin veya sahibinin gizlenmesi ile bu tarz faaliyetlere katılmak, katılanlarla iş birliği yapmak, söz konusu eylemin gerçekleştirilmesine yardım ve yataklık etmek, kolaylaştırmak ve yol göstermek”.

Terörizmin finansmanı engelleniyor

Yürürlükteki mevcut ‘Terörizmin Finansmanı ve Yaygınlaşmanın Finansmanı Suçu’ Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ‘Terörizmin Finansmanı ve Yaygınlaşmanın Finansmanı Suçu Yasa Tasarısı’ da hazırlandı.

Tasarıyla terörizmin finansmanı ve ‘yaygınlaşmasının finansmanı’ suçunu oluşturan eylemler berraklaştırılıyor.

Buna göre; fon veya mal varlıklarının terör faaliyeti gerçekleştirmek veya desteklemek amacıyla bir terör örgütü veya terörist tarafından kullanılacağının bilinmesi veya bundan şüphelenilmesi durumunda yasal veya yasa dışı fonun veya herhangi bir taşınır veya taşınmaz malın doğrudan veya dolaylı yoldan elde edilmesi, toplanması, kullanıma sunulması, finansal işleme tabi tutulması ile bu tarz eylemlerin teşviki ‘terörizmin finansmanı’ suçunu oluştururken; kısmen veya tamamen nükleer silahların ve silah sevkiyat araçlarının imalatı, temini, geliştirilmesi, ihracatı, aracılığı, nakliyesi, taşınması, depolanması veya hizmete sokulması için kullanılacağı bilinen veya bundan şüphelenilen fonların veya finansal hizmetlerin sağlanması eylemi de ‘yaygınlaşmanın finansmanı’ suçunu teşkil ediyor.

Görüş ve öneriler için son iki gün

Öte yandan, gerçek ve tüzel kişiler ‘yasa tasarısının içeriğiyle ilgili olmak koşuluyla’ görüş ve önerilerini 30 Mayıs’a kadar Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Beğendim 3 Muhteşem 0 Haha 2 İnanılmaz 1 Üzgün 0 Kızgın 1

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 13 10 2 1 17 32
2 YENİCAMİ AK 12 9 2 1 18 29
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 12 7 0 5 9 21
4 CİHANGİR GSK 12 6 3 3 2 21
5 TÜRK OCAĞI LİMASOL 12 6 2 4 9 20
6 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 12 6 2 4 1 20
7 GÖNYELİ SK 12 6 1 5 4 19
8 LEFKE TSK 13 5 4 4 0 19
9 BAF ÜLKÜ YURDU 12 5 3 4 8 18
10 ÇETİNKAYA TSK 12 5 3 4 0 18
11 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 12 2 7 3 -10 13
12 GENÇLİK GÜCÜ TSK 12 2 4 6 -8 10
13 BİNATLI YSK 12 3 1 8 -10 10
14 GİRNE HALK EVİ 12 2 1 9 -9 7
15 ESENTEPE KKSK 12 2 1 9 -15 7
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 12 1 4 7 -16 7
yukarı çık