100 milyon dolardan fazla para olduğu tahmin ediliyor

KIBRIS Gazetesi, MASAK’ın KKTC’deki 13 kumarhanenin düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizi yurt dışına çıkardığı yönündeki tespitinin ardından, konuyla ilgili hazırlanan soruşturma dosyasına ulaştı

100 milyon dolardan fazla  para olduğu tahmin ediliyor
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 8:28

Ceren ÖZBİL

Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 13 kumarhanenin düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizi yurt dışına çıkardığının tespit etmesinin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili hazırlık soruşturması başlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan hazırlık soruşturması kapsamında Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından KKTC’de bulunan bir çok kumarhanenin kullandıkları şirket ve şahıs hesaplarına Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir kararı konuldu.

KIBRIS Gazetesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan hazırlık soruşturma dosyasına ulaştı.

Hesaplar mercek altında

El konulan banka hesaplarında, Türkiye’de bulunan bankalara yapılan yüksek meblağlı, kaynağı belli olmayan ve şüphe uyandıran havalelerin hesap sahiplerine ve Türkiye’deki bankalardan gönderilen yüksek meblağlı kaynağı belli olmayan ve şüphe uyandırma para aktarma işlemini yapan kişi ve kurumlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Ayrıca bu kişi ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri ve bu ticari faaliyetler çerçevesinde hesaplarına giren ve çıkan paraların faaliyet alanlarına uygun olup olmadığı da araştırılacak.

FETÖ ve PDY şüphesi...

El konulma kararında adı geçen, Türkiye’deki özel bir şirket adına açılmış hesaplardan birinin FETÖ/PYD terör örgütleriyle bağlantılı olan Bank Asya’da hesabı bulunması şüphe uyandırdı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Gaziantep Başsavcılığı başlattığı soruşturmaya bu konuyu da ekledi.

Para, 100 milyon doların üzerinde olabilir

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre; tedbir konan hesaplarda 100 milyon doların üzerinde para olduğu tahmin ediliyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde kumarhanelerin lisanslarının da durdurulabileceği söyleniyor.

Taşeron şirketler üzerinden aktarıldı

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre; soruşturma kapsamında daha çok kara para, bahis ve kumar ile ilgili suçlar üzerinde duruluyor.

Bu doğrultuda söz konusu paraların taşeron şirketler üzerinden alınıp, yurt dışına transfer edildiği tahmin ediliyor.

MASAK’ın vereceği karar neticesinde soruşturmanın derinleşmesi ve ilgili çıkacak rapor neticesinde de gözaltı sürecinin başlaması bekleniyor.

Erhürman: Kayda değer bilgi yok

Bu arada KIBRIS TV’ye konuşan Başbakan Tufan Erhürman, hem kendisinin hem de Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ülkemizdeki kumarhanelerle ilgili iddialar konusunu Türkiye’deki yetkililerle görüşüldüğünü ancak kayda değer bir bilgiye sahip olunmadığını söyledi.

Gaziantep Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı bir kararın Türkiye medyasında çarpıtılarak verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Erhürman, “KKTC’nin imajı her seferinde TC medyasında, eski Teksas gibi gösteriliyor. Bu üzücü” dedi.

Erhürman, söz konusu mali yapının denetimi konusunda istenilen düzeyde olunmadığını ifade ederek Suç Gelirlerinin Aklanması Yasa Tasarısı’nın meclise sevk edildiğini, bu gibi yasal çalışmalarla denetimin artırılabileceğini belirtti.

Raporda veya mahkeme kararında bahsedilen konunun kumarhaneler mi yoksa yasa dışı müşterek bahis evleri mi olduğu konusunun da net olmadığını ifade eden Erhürman, teşviklerin artık daha denetimli verileceğini belirtti. Erhürman, teşviklerin nereye verileceği ile ülkemizden kazanılan paranın dışarıya çıkması konusunda ciddi bağ olduğuna işaret ederek teşviklerin amacına uygun kullanımının sağlanacağını vurguladı.

İşte “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı

Genel Soruşturma Dosyası” metni

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu’nun, 2018/36350 CBS sayılı soruşturma dosyasının, “Usulsüz Banka Yoluyla Para Aktarımlarının Araştırılması” konulu dosyasının tam metni şöyle:

“MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI- Maliye Bakanlığı N Blok. Dikmen Caddesi 06100 Çankaya/ ANKARA.

Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülmekte olan bir hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere;

Gizli Tanık MYT410020 kod numaralı tanığın anlatımlarına ekteki dosyada bilgileri bulunan firmaların banka hesaplarını Türkiye’deki bilinmeyen banka hesaplarına yüklü miktarlarda paraların aktarıldığı, bu paraların sanal ortamda gerçekleşen bahislerden elde edildiği ya da kayıt dışı elde edilen paraları vergi mevzuatından kaçırmak amacı ile bu paraların yurt dışına çıkarılmasına yönelik havale/EFT’lerin olduğu bildirilmiş olmakla başlatılan soruşturmada,

Dosya hakkında Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/3842 D. İş numaralı kararı ile incelenmesinin kısıtlanması kararı alınmıştır.

Yine Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/3841 D. İş numaralı kararı ile kararda adı geçen hesap numaralarına EL KOYMA KARARI alınmıştır.

Başkanlığınızca el koyma kararında adı geçen hesap numaraları üzerinden gerekli araştırma ve incelemelerin, hesaplara el konulması sebebi ile İVEDİ olarak yapılarak;

1-) El koyma kararındaki banka hesaplarından Türkiye’de bulunan bankalara yapılan yüksek meblağlı, kaynağı belli olmayan ve şüphe uyandıran para havalelerinin tespiti ile bu havalelerin yapıldığı Türkiye’deki hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti.

2-)El koyma kararında adı geçen hesap numaralarına Türkiye’deki bankalardan gönderilen yüksek meblağlı kaynağı belli olmayan ve şüphe uyandıran para aktarma işlemlerinin tespiti ile para aktarma işlemini yapan kişi ve kurumların açık bilgilerinin tespiti.

3-)El koyma kararında adı geçen banka hesabı sahibi olan kişi ve tüzel kişilerin ticari faaliyet ve bu ticari faaliyetler çerçevesinde hesaplarına giren ve çıkan paraların faaliyet alanlarına uygun olup olmadığının araştırılması,

4-) El koyma kararında adı geçen, ………. Adına açılmış hesaplardan birinin Fetö/PDY terör örgütüyle bağlantılı olan Bank Asya isimli bankada hesapları bulunduğu görüldüğünden bu yönde de araştırılmasının yapılması,

5-)Yapılacak araştırmada tespit edilecek şüpheli para aktarımlarının olduğu ve el koyma kararında adı geçmeyen kişi ya da kurumların tespiti halinde, hesaplardaki paraların kaçırılmasının önlenmesi için İVEDİ olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilerek El Koyma Kararı alınmasının sağlanması yönelik çalışma yapılması,

Yapılacak araştırma sonucunda hazırlanacak raporun İVEDİ olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur

 

Mehmet Yılmaztürk

36882 Cumhuriyet Savcısı

  •  

 

EKİ: -13 firmaya ait bilgileri içeren dosya suretleri

-Gizli Tanık Beyanı

-Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2018/841 ve 2018/842 D. İş numaralı kararları”

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 4 4 0 0 6 12
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 4 3 1 0 9 10
3 BAF ÜLKÜ YURDU 4 3 0 1 6 9
4 GENÇLİK GÜCÜ TSK 4 2 2 0 6 8
5 CİHANGİR GSK 4 2 1 1 0 7
6 LEFKE TSK 4 1 3 0 3 6
7 GÖNYELİ SK 4 2 0 2 0 6
8 ÇETİNKAYA TSK 4 1 2 1 -1 5
9 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 4 1 2 1 -2 5
10 ESENTEPE KKSK 4 1 1 2 -5 4
11 GİRNE HALK EVİ 4 1 0 3 1 3
12 TÜRK OCAĞI LİMASOL 4 1 0 3 -2 3
13 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 4 1 0 3 -3 3
14 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 4 0 3 1 -3 3
15 BİNATLI YSK 4 1 0 3 -6 3
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 4 0 1 3 -9 1
yukarı çık