Mali Şube üç kişiyi daha arıyor

Bankanın, bir müşterisine ait şirketteki pos cihazlarından birkaç gün içerisinde çok sayıda işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunmasıyla başlayan ve ‘yasa dışı bahis çetesini’ ortaya çıkaran olayda iki kişi daha tutuklandı

Mali Şube üç kişiyi daha arıyor
  • 07 Ekim 2018, Pazar 8:43

Emine UYSAL ÇALUDA

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta ‘sanal bahis’ olayıyla ilgili tutuklanan beş kişinin ardından iki yeni kişi daha tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankanın, bir müşterisine ait şirkette bulunan üç adet pos cihazından, bir hafta içerisinde ‘müşteri profiline uymayan’ bir şekilde, 96 farklı kişiye ait kartlardan 340 işlemle 358 bin 199 TL çekilmesini şüpheli bulması, ülkede son dönemlerde mantar gibi türeyen ‘sanal bahis’ çetelerinden birinin daha ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Müşteri profiline uymayan bu işlemleri şüpheli bularak bankanın yaptığı ihbarı değerlendiren Mali Polis, ilk etapta sanal bahis oynatarak bazı bahis sitelerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle zanlılar İ.E., S.B., Y.Y., M.F.Y. ve V.Ö. isimli beş kişiyi tutuklamıştı.

“Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na Aykırı olarak internet Üzerinden Yasadışı Bahis ve Kumar Oynatma” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’na Aykırı Hareket” suçlamalarıyla tutuklanan H.R.S. ve O.Y., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hale Dağlı’nın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Meryem Beşoğlu, tanık olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez’i dinletti.

Polis: Banka ihbar etti, şüpheli işlemler inceleniyor

Mahkemede yeminli şahadet veren Yahya Suiçmez, 2.10.2018 tarihinde bir bankadan alınan bilgide; 26.09.2018 ile 01.10.2018 tarihleri arasında, Buse Özuysal’ın adına kayıtlı olan şirkette bulunan bankaya ait üç adet pos cihazından, 96 farklı kişiye ait kartlardan 340 işlem karşılığı toplamda 358 bin 199 TL tutarında çekilişler yapıldığının tespit edildiğini ve yapılan işlemlerin müşteri profili ile uyuşmayan şüpheli işlemler olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

36 adet banka hesap cüzdanı mercek altında

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, yürütülen tahkikat neticesinde, 4.10.2018 tarihinde meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar S.B. ve V.Ö.’nün birlikte kaldığı ikametgâhta yapılan aramada S.B.’ye ait valiz içerisinde 7 farklı kişiye ait 36 adet banka hesap cüzdanı ve 7 adet internet bankacılığında kullanılacağına inanılan 7 adet sim kart, ikametgâh içerisinde iki cep telefonu, iki adet hesap cüzdanı ve iki adet bankamatik kartı ve çok sayıda banka dekontu bulunduğunu ve incelenmek üzere el konulduğunu anlattı.

“Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere finansal hizmet sağladılar”

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, aynı tarihte yürütülen tahkikat neticesinde zanlılar Y.Y. ve M.F.Y’nin çalıştığı ve ofis olarak kullanılan adreste yapılan aramada ise, Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere izinsiz olarak finansal hizmet sağlamak amacıyla, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Suiçmez, şöyle devam etti:

“Konu adreste yasadışı bahis ve kumar oynatmakta kullanıldığına inanılan farklı kişilere ait toplam 181 adet kredi ve bankamatik kartı, internet bankacılığında kullanılan 17 adet cep telefonu, 50 adet sim kart, işlemlerin yapıldığı 4 adet laptop, yasadışı bahis ve kumar gelirlerinin sisteme sokulabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan farklı işletmelere ait 10 adet pos cihazı ve bin 500 TL nakit para ele geçirilmiştir. Zanlı Y.Y.’nin kullanımındaki LU 520 plakalı araç içerisinde ise saklanmış vaziyette toplam 30 bin 810 TL bulunup emare olarak zapt olunmuştur. Meseleyle ilgili olarak halen aranan ve yasadışı bahis ve kumardan elde edildiğine inanılan suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan zanlı İ.E.’ye ait kayıp emare pos cihazları olup, halen alınması gereken birçok ifade mevcuttur.”

Yahya Suiçmez, zanlı O.Y.’nin konu adreste çalıştığının belirlendiğini kaydetti.

Post cihazı bulundu

Yahya Suiçmez, zanlı H.R.Ş.’nin işletmeciliğini yaptığı 41 Cafe’ye ait post cihazı ve post cihazından yapılan birçok çekilişe ait slipler bulunarak emare alındığını kaydetti.

Suiçmez, çekilişlerin yasadışı bahis ve kumar işlemleriyle bağı olup olmadığının araştırılacağına vurgu yaptı.

Aranan üç kişi var

Polis çavuşu Yahya Suiçmez,  meselede bağlantıları olduğuna inanılan aranan üç kişi olduğuna dikkat çekti. Suiçmez, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat Doğa Zeki, müvekkili H.R.Ş.’nin kendisine zarar verebileceğini söylediğini belirtip, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasına ve zanlı H.R.Ş.’nin doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 4 4 0 0 6 12
2 BAF ÜLKÜ YURDU 5 3 1 1 6 10
3 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 5 3 1 1 5 10
4 GÖNYELİ SK 5 3 0 2 4 9
5 GENÇLİK GÜCÜ TSK 4 2 2 0 6 8
6 ÇETİNKAYA TSK 5 2 2 1 0 8
7 CİHANGİR GSK 4 2 1 1 0 7
8 GİRNE HALK EVİ 5 2 0 3 4 6
9 LEFKE TSK 5 1 3 1 0 6
10 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 5 1 2 2 -3 5
11 ESENTEPE KKSK 4 1 1 2 -5 4
12 TÜRK OCAĞI LİMASOL 4 1 0 3 -2 3
13 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 4 1 0 3 -3 3
14 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 4 0 3 1 -3 3
15 BİNATLI YSK 4 1 0 3 -6 3
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 5 0 2 3 -9 2
yukarı çık